مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

37 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • هدنة وحصار المضيق
  • فيديوهات
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

الاتحاد الأوروبي.. عصابة أوكرانية تستغل الحماية المتاحة لأغراض إجرامية

كشفت الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، عبر بيان صحفي، عن تعطيل أنشطة شبكة إجرامية يقودها مواطنان أوكرانيان، استغلا وضع الحماية المؤقتة لنقل مبالغ كبيرة في جميع أنحاء أوروبا.

الاتحاد الأوروبي.. عصابة أوكرانية تستغل الحماية المتاحة لأغراض إجرامية

وأكد البيان أن وكالات إنفاذ القانون في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، كشفت وعطلت أنشطة الشبكة الإجرامية التي يقودها شقيقان أوكرانيان، استغلا وضع الحماية المؤقتة التي يتمتعان بها على أراضي الاتحاد الأوروبي، لنقل مبالغ نقدية كبيرة في جميع أنحاء أوروبا

وذكر البيان أنه في الـ19 من نوفمبر 2024، أحبطت سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا أنشطة شبكة إجرامية يقودها شقيقان أوكرانيان.

وأدت العملية التي استمرت أشهرا إلى اعتقال 23 مشتبها بهم في فرنسا وإسبانيا وسلوفينيا، ومصادرة 35.7 مليون يورو، بالإضافة إلى 36 سيارة وعقارات وساعات ومجوهرات.

ووفقا لليوروبول، فإن الشبكة الإجرامية المنظمة، التي تتألف بشكل رئيسي من مواطنين أوكرانيين وكذلك من مواطنين من أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان، قدمت خدمات نقل الأموال والخدمات المصرفية السرية لشبكات إجرامية أخرى. وكان مواطنون صينيون أيضا جزءا من المجموعة وقدموا خدمات "غسيل الأموال".

وقال اليوروبول: "يُعتقد أن المشتبه بهم أساءوا استغلال وضع الحماية المؤقتة التي منحها الاتحاد الأوروبي للاجئين الأوكرانيين منذ عام 2022".

واستغلت الشبكة الإجرامية وضع اللاجئين الأوكرانيين الذين جلبوا مدخراتهم نقدا معهم إلى أوروبا، والاستثناءات التي منحت لهم لتحويل مبالغ مالية كبيرة. وكان المجرمون يتنقلون بانتظام بين إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلدان أخرى، مدعين أن المبالغ المالية جزء من أصولهم الخاصة.

وبعد إلقاء القبض على ناقلي الأموال في البداية، حولت المجموعة تركيزها إلى تحويلات العملة المشفرة، مما زاد من صعوبة تعقبها من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

المصدر: نوفوستي

التعليقات

في سابقة منذ حرب الخليج 1991.. دولة عربية لم تصدر أي قطرة نفط خلال أبريل المنصرم

ناقلة إيرانية تحمل حوالي 2 مليون برميل نفط تفلت من الحصار الأمريكي

الكابينت الإسرائيلي يبحث استئناف الحرب على غزة وواشنطن تشهر "الأحمر" وتسمح بـ"جز العشب" فقط

مصادر لـ"أكسيوس" تكشف عن طرح إيراني متكامل لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في لبنان

هل ساعدت الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن عن غير قصد؟

استبدال الموانئ الإماراتية.. خطوة إيرانية لإعادة تشكيل خريطة الترانزيت الإقليمي عبر باكستان

"قناة 12" عن مصادر: إسرائيل تستعد لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوما قريبا على إيران

"العصر الذهبي" الأمريكي بقيادة ترامب "مجمد" في مياه الخليج.. ما علاقة الإمارات والسعودية؟

بولتون يهاجم ترامب: لو ألقى نظرة على الخريطة ولو لمرة واحدة لأدرك أهمية مضيق هرمز (فيديو)

وزير الطاقة الإسرائيلي: أمام إيران خياران لا ثالث لهما أحدهما موجع (فيديو)

"جهة واحدة لن تمر عبره".. مسؤول إيراني يكشف تفاصيل مشروع قانون جديد أعدته بلاده لإدارة هرمز

مراسلتنا: مقاتلات أردنية تستهدف نقاط تجار مخدرات بمحافظة السويداء السورية (فيديو)

زاخاروفا: روسيا لن تسمح للأمم المتحدة بإخفاء رؤوسها في الرمل

لحظة بلحظة.. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على بلدات وقرى جنوب لبنان

نتنياهو يعلن عن تحرك عاجل منه شخصيا بهدف "إحباط تهديد المسيرات"